Из Томска в оффшор.

Об этом сообщает портал «В Томске» со ссылкой на пресс-службу томской таможни.

Как стало известно, крупное нефтеперерабатывающее предприятие Томска перечислило на зарубежные счета фирмы на Кипре средства за поставку оборудования. Однако ни поставки, ни возврата денег не последовало.

Таможня, транспортная прокуратура и областное УМВД установили, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а его собственник предприятия — акционер зарубежного бизнеса. Таким образом, под прикрытием контракта он перечислил средства самому себе.

Добавим, возбуждено административное дело по статье «нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». В отношении собственника предприятия возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Ему грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы сроком до пяти лет.