Из Томска в оффшор.

Из Томска в оффшор.
Томский предприниматель незаконно перевел 21 миллион долларов на счет своей фирмы на Кипре.
Об этом сообщает портал «В Томске» со ссылкой на пресс-службу томской таможни.
Как стало известно, крупное нефтеперерабатывающее предприятие Томска перечислило на зарубежные счета фирмы на Кипре средства за поставку оборудования. Однако ни поставки, ни возврата денег не последовало.
Таможня, транспортная прокуратура и областное УМВД установили, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а его собственник предприятия — акционер зарубежного бизнеса. Таким образом, под прикрытием контракта он перечислил средства самому себе.
Добавим, возбуждено административное дело по статье «нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». В отношении собственника предприятия возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Ему грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы сроком до пяти лет.
Похожие записи
11 ноября 2024
Соревнования, посвящённые трём праздникам
11 ноября 2024
Доклад В.И. Кашина: «На путях к 80-летию Великой Победы. История и современность»
10 ноября 2024
Коммунисты поздравили личный состав с Днём полиции
09 ноября 2024
«И пока жива Россия, вместе петь и плакать нам». Г.А.Зюганов поздравил советского композитора А.Н.Пахмутову
09 ноября 2024
Конференция подвела итоги работы за два года
08 ноября 2024
Вышел новый номер газеты «Томская правда»
08 ноября 2024
Томское ТТУ: Важно сохранить и усилить
07 ноября 2024
КПРФ провела в Москве митинг, посвящённый 107-й годовщине Великого Октября
Интернет-приемная
Если вы хотите быть в курсе важных событий реготделения, обратиться за помощью к депутату КПРФ или вступить в партию, заполните соответствующую форму ниже:
  • Подписаться на новости
  • Обратиться к депутату
  • Вступить в КПРФ