Из Томска в оффшор.

Из Томска в оффшор.
Томский предприниматель незаконно перевел 21 миллион долларов на счет своей фирмы на Кипре.
Об этом сообщает портал «В Томске» со ссылкой на пресс-службу томской таможни.
Как стало известно, крупное нефтеперерабатывающее предприятие Томска перечислило на зарубежные счета фирмы на Кипре средства за поставку оборудования. Однако ни поставки, ни возврата денег не последовало.
Таможня, транспортная прокуратура и областное УМВД установили, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а его собственник предприятия — акционер зарубежного бизнеса. Таким образом, под прикрытием контракта он перечислил средства самому себе.
Добавим, возбуждено административное дело по статье «нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». В отношении собственника предприятия возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Ему грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы сроком до пяти лет.
Похожие записи
12 февраля 2025
Г.А. Зюганов: Необходимо восстановить разрушенную систему образования!
12 февраля 2025
Г.А. Зюганов: КПРФ инициировала Народный референдум
11 февраля 2025
Геннадий Зюганов встретился в Москве с Председателем Венгерской рабочей партии Дьюлой Тюрмером
09 февраля 2025
Коммунисты Томской области на «Лыжне России»
07 февраля 2025
В Томске стартовала акция «Знамя Победы»
06 февраля 2025
КПРФ запускает телефонный опрос в рамках народного референдума!
06 февраля 2025
Шаг на пути к грядущим выборам в Томске
05 февраля 2025
Форум юных антифашистов передал эстафету советских героев в будущее
Интернет-приемная
Если вы хотите быть в курсе важных событий реготделения, обратиться за помощью к депутату КПРФ или вступить в партию, заполните соответствующую форму ниже:
  • Подписаться на новости
  • Обратиться к депутату
  • Вступить в КПРФ