Из Томска в оффшор.

Из Томска в оффшор.
Томский предприниматель незаконно перевел 21 миллион долларов на счет своей фирмы на Кипре.
Об этом сообщает портал «В Томске» со ссылкой на пресс-службу томской таможни.
Как стало известно, крупное нефтеперерабатывающее предприятие Томска перечислило на зарубежные счета фирмы на Кипре средства за поставку оборудования. Однако ни поставки, ни возврата денег не последовало.
Таможня, транспортная прокуратура и областное УМВД установили, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а его собственник предприятия — акционер зарубежного бизнеса. Таким образом, под прикрытием контракта он перечислил средства самому себе.
Добавим, возбуждено административное дело по статье «нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». В отношении собственника предприятия возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Ему грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы сроком до пяти лет.
Похожие записи
17 мая 2024
19 мая 1922 года появилась советская пионерия. История организации
17 мая 2024
От всей души поздравляю вас с Днём пионерии!
17 мая 2024
19 мая — день рождения пионерии
16 мая 2024
Г.А. Зюганов прокомментировал начавшийся государственный визит В.В. Путина в Китай
15 мая 2024
И.В. Сталин – великий военный стратег. «Десять сталинских ударов» 1944 года  
13 мая 2024
Г.А. Зюганов: «Это правительство не проявило единую политическую волю»
09 мая 2024
В Томской области коммунисты отметили День Победы
08 мая 2024
Г.А. Зюганов прокомментировал торжественную церемонию вступления в должность Президента России В.В. Путина
Интернет-приемная
Если вы хотите быть в курсе важных событий реготделения, обратиться за помощью к депутату КПРФ или вступить в партию, заполните соответствующую форму ниже:
  • Подписаться на новости
  • Обратиться к депутату
  • Вступить в КПРФ